Resultat

2017

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

Finansiering av terrorism

FI-forum som Finansinspektionen arrangerade tillsammans med Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). På forumet presenterade Cats en rapport som tagits fram på uppdrag av FI.

FATF:s uttalande februari 2017

I samband med plenarsammanträdet den 24 februari 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tre företag uppmanas ändra rutiner för att följa reglerna mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger företagen Exchangehuset Hatam Naji, Najnawa Exchange och Merex International att ändra sina rutiner för att kunna följa reglerna mot penningtvätt.

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

FATF:s uttalanden och rekommendationer

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2016

FATF:s uttalande oktober 2016

I samband med plenarsammanträdet den 21 oktober 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan