Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna. På denna sida framgår vilken myndighet eller vilket självreglerande organ som ansvarar för tillsynen över vilka verksamhetsutövare.
Finansinspektionen har tillsyn över fysiska och juridiska personer som driver
Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över fastighetsmäklare med fullständig registrering.
www.fmi.se
Lotteriinspektionen har tillsyn över verksamhet för kasinospel och anordnare av speltjänster.
www.lotteriinspektionen.se
Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland och Skåne län har tillsyn över
Revisorsinspektionen har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.
www.revisorsinspektionen.se
Sveriges advokatsamfund har tillsyn över advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå.
www.advokatsamfundet.se