Vi övervakar finansmarknadenFI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.
FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket.
FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
