Resultat

2022

FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder. FI skriver av ärendet.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI undersöker Klarna och Loomis

FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

Temaundersökning om valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionen ska undersöka hur fyra valutaväxlare efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom.

2021

FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain

FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket.

Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner

Finansinspektionen ska undersöka tre bankers efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker hänförliga till höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Penningtvättsundersökning

FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan