Resultat

2022

FATF:s uttalande juni 2022

Den 17 juni 2022 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello

Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder. FI skriver av ärendet.

FI tillämpar nya riktlinjer om riskbaserad tillsyn

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

EBA påminner om ukrainska flyktingars rätt till finansiella tjänster

2022-04-27 | Ukraina EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om den rätt som ukrainska flyktingar har till finansiella tjänster och att det finns riktlinjer från EBA för hur risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kan hanteras.

Remissvar: Ny förverkandelagstiftning

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i rörelselagarna och har inte några invändningar mot förslagets övriga delar.

FI undersöker Klarna och Loomis

FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

FI granskar risken för penningtvätt vid betalningar

Företag som erbjuder betaltjänster löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) kommer därför att granska hur ett antal företag som erbjuder betaltjänster följer penningtvättsreglerna.

FI följer riktlinjer om samarbete och informationsutbyte

2022-04-07 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU.

Remissvar: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI ser positivt på att det skapas bättre förutsättningar för att effektivisera samarbetet mellan myndigheter och företag genom samverkan. FI ser att ett ökat samarbete och informationsutbyte bidrar till att stärka den samlade motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism i samhället.

Laddar sidan