Resultat

2022

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Trustly Group får varning och sanktionsavgift

Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.

ClearOn får varning och sanktionsavgift

ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

2021

Danske Bank får föreläggande att göra rättelse

Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.

2020

AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Sanktioner Bank

AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

Laddar sidan