Resultat

2022

FATF:s uttalande juni 2022

Den 17 juni 2022 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI tillämpar nya riktlinjer om riskbaserad tillsyn

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Remissvar: Ny förverkandelagstiftning

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i rörelselagarna och har inte några invändningar mot förslagets övriga delar.

Remissvar: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI ser positivt på att det skapas bättre förutsättningar för att effektivisera samarbetet mellan myndigheter och företag genom samverkan. FI ser att ett ökat samarbete och informationsutbyte bidrar till att stärka den samlade motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism i samhället.

Rapportera arbete mot penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast 31 mars 2022.

Remissvar: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka missbruk av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU

Finansinspektionen har granskat förslaget utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknadsområdet. Vi har inga synpunkter på förslagets utformning, men välkomnar det som en åtgärd som kan bidra till att minska utrymmet för användande av företag utan verklig substans som ett medel för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2021

FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

Erik Thedéen: Kryptotillgångar i dag och i framtiden

”I grund och botten handlar detta om energieffektivisering. Energi är en bristvara och därför lägger samhället stora resurser på att effektivisera energianvändningen inom alla sektorer. Samma diskussion måste vi kunna ha om kryptotillgångar.”

Uppdateringar i rapportering enligt penningtvättslagen

Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.

FATF:s uttalande oktober 2021

Den 21 oktober 2021 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan