Resultat

2022

FI granskar valutaväxlare

Valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att inleda en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.

2021

Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

Uppdateringar i rapportering enligt penningtvättslagen

Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-11-17 | Nyheter Penningtvätt

En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

FI granskar företag som handlar med kryptotillgångar

Handel med virtuella valutor, som bitcoin och andra kryptotillgångar, innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De ändrade föreskrifterna ska även gälla för sådana svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering.

FI tillämpar nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism – utom för kontoinformationstjänster

2021-09-22 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi inte i alla delar kommer att följa EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI granskar stora bankers transaktionsövervakning

Transaktioner med hög hastighet och betalningar till och från utlandet innebär särskilt hög risk för penningtvätt i banksystemet. Finansinspektionen har därför valt att granska hur Handelsbanken, Nordea Banks svenska filial och Länsförsäkringar Bank följer penningtvättsreglerna med särskilt fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Statlig utredning föreslår stärkta åtgärder på penningtvättsområdet

Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) har i dag lämnats till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn mot penningtvätt.

Laddar sidan