Företag utan tillstånd

Finansinspektionen ingriper mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan behörigt tillstånd och förelägger dem att upphöra med verksamheten. FI förelägger finansiella institut att göra rättelse om de överträtt penningtvättslagen eller en föreskrift som meddelats med stöd av penningtvättslagen.

2017

24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag

2017-09-22 | Sanktioner Bank

FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar  från allmänheten.

Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-07-03 | Sanktioner Bank

FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.

FI förelägger Capensor Capital att upphöra med värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd

2017-06-01 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB som bedriver corporate finance-verksamhet att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-05-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

2015

Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-11-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.

Trustbuddy måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-10-12 | Sanktioner Bank

FI förelägger Trustbuddy AB att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet och verksamhet med krediter till konsumenter. Beslutet gäller inte återbetalningar till långivare.

Laddar sidan