Resultat

2017

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

2016

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

2016-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Resurs Bank AB en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

2016-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Resurs Bank AB en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Swedbank, 3 000 000 kronor

2016-05-09 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen beslutar att Swedbank ska betala särskild avgift med 3 000 000 kronor för underlåtenhet att föra fullständiga förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation som rör banken.

Danske Bank får särskild avgift för sen flaggning

2016-03-10 | Sanktioner Marknad Bank

Danske Bank ska betala 100 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att dess aktieinnehav i Sensys Gatso Group hade passerat en flaggningsgräns.

2015

Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-11-19 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.

Trustbuddy måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet

2015-10-12 | Sanktioner Bank

FI förelägger Trustbuddy AB att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet och verksamhet med krediter till konsumenter. Beslutet gäller inte återbetalningar till långivare.

Skandinaviska Enskilda Banken får avgift för sen flaggning

2015-06-03 | Sanktioner Marknad Bank

Skandinaviska Enskilda Banken ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Creades AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan