Search www.fi.se

Your search resulted in 118 hits

• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• FI undersöker Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-11-26 - FI ska undersöka om Marginalen Bank i samband med en värdepapperisering banken genomfört uppfyller de villkor som gäller för betydande risköverföring. FI ska…

• FI undersöker Marginalen Bank
• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-11-17 - Finansinspektionen har undersökt om Svea Bank och Ekobanken har följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de har använt Boverkets kreditgaranti som ett…

• FI undersöker garantier som kreditriskskydd
• FI undersöker Bankgirot

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security
  • Payments

  Published 2025-11-07 - Finansinspektionen ska undersöka hur Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar företagets…

• FI undersöker Bankgirot
• FI undersöker SEB

  • Bank
  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-10-14 - Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. FI kommer bland…

• Nyhetstext: FI undersöker SEB
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI undersöker Nasdaq Clearing

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • Stock exchanges and clearing
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Nasdaq Clearings regelefterlevnad vad det…

• Nyhetstext: FI undersöker Nasdaq
• FI avslutar undersökning av Moank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…

• Beslut: Avskrivningsbeslut Moank
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• 2022-09-13: FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen
• FI undersöker SSAB

  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-03-28 - Finansinspektionen ska undersöka om stålföretaget SSAB har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2022.
• FI undersöker Get betal

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-13 - FI ska undersöka om Get betal AB lever upp till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer och gällande skyddskrav för verksamheten.
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker garantier som kreditriskskydd

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart…

• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avskriver undersökning av Brocc Finance

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…

• Beslut: Avskrivning av undersökning av Brocc Finance AB
• FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…

• Beslut: Undersökning av 0TO9
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Amal Express

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-11-13 - FI har undersökt hur Amal Express Ekonomisk förening följer penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder…

• Amal Express får en sanktionsavgift
• FI undersöker Okapi Sweden, Infinipi och Ping Payments

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments
  • Consumer
  • Pay

  Published 2024-09-24 - FI ska i en temaundersökning undersöka om Okapi Sweden AB, Infinipi AB och Ping Payments AB har följt reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut.
• FI avslutar undersökning av Avida Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-11-11 - FI har undersökt hur Avida Finans AB (Avida) har levt upp till konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar.

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
• FI avslutar undersökning av Brixo

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-12-20 - FI har undersökt hur Brixo AB har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver…

• Beslut: Undersökning av Brixo AB
• FI avslutar undersökning av Zimpler

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-15 - FI har undersökt hur Zimpler AB har följt penningtvättsreglerna.

• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…

• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.

• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

• Pensionsmyndigheten får en anmärkning
• FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-16 - FI har undersökt hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter.

• Marginalen Bank får en varning
• FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.

• Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter