Search www.fi.se

Your search resulted in 119 hits

• FI avslutar undersökning av Svea Bank

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-12-17 - FI har undersökt hur Svea Bank AB (Svea) har följt penningtvättsreglerna.

• Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av SBAB

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - Finansinspektionen har undersökt SBAB Banks kreditriskhantering, riskkontroll och styrning. Detta har skett genom granskning av beslutsunderlag för bankens…

• Avskrivningsbeslut SBAB
• FI avslutar undersökning av Garantum Wealth Management PB

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - FI har undersökt hur Garantum Wealth Management PB AB (Garantum PB) har tillvaratagit konsumenters intressen när de erbjudit försäkringsförmedling och…

• FI ger Garantum anmärkningar och sanktionsavgifter
• FI avslutar undersökning av Garantum Fondkommission

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-12-17 - FI har undersökt hur Garantum Fondkommission Aktiebolag (Garantum Fondkommission) har följt konsumentskyddsregler när företaget har lämnat…

• FI ger Garantum anmärkningar och sanktionsavgifter
• Avskrivningsbeslut SBAB
  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-12-16 - 1 (2) 2025-12-15 FI dnr 24-27049 (Anges alltid vid svar) Beslut SBAB Bank AB (publ) Att. Verkställande direktör Svetsarvägen 24 171 41 Solna Undersökning av SBAB Bank AB Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Ärendet Finansinspektio...
• FI undersöker Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-11-26 - FI ska undersöka om Marginalen Bank i samband med en värdepapperisering banken genomfört uppfyller de villkor som gäller för betydande risköverföring. FI ska…

• FI undersöker Marginalen Bank
• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-11-17 - Finansinspektionen har undersökt om Svea Bank och Ekobanken har följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de har använt Boverkets kreditgaranti som ett…

• FI undersöker garantier som kreditriskskydd
• FI avslutar undersökning av Avida Finans

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-11-11 - FI har undersökt hur Avida Finans AB (Avida) har levt upp till konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar.

• Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
• FI undersöker Bankgirot

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security
  • Payments

  Published 2025-11-07 - Finansinspektionen ska undersöka hur Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar företagets…

• FI undersöker Bankgirot
• FI avslutar undersökning av Zimpler

  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-15 - FI har undersökt hur Zimpler AB har följt penningtvättsreglerna.

• Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
• FI undersöker SEB

  • Bank
  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-10-14 - Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. FI kommer bland…

• Nyhetstext: FI undersöker SEB
• FI avslutar undersökning av Rocker

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.

• Beslut: Undersökning av Rocker

  FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI undersöker Nasdaq Clearing

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • Stock exchanges and clearing
  • Ongoing
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Nasdaq Clearings regelefterlevnad vad det…

• Nyhetstext: FI undersöker Nasdaq
• FI avslutar undersökning av Moank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…

• Beslut: Avskrivningsbeslut Moank
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…

• Beslut: Undersökning av 0TO9
• FI avskriver undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-30 - Finansinspektionen har undersökt Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker. FI skriver av…
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• FI avskriver undersökning av Brocc Finance

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…

• Beslut: Avskrivning av undersökning av Brocc Finance AB
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt om Dina Försäkring följt reglerna om företagsstyrning. Undersökningen fokuserade på frågor om de centrala funktionernas organisation och…

• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
• FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• 2022-09-13: FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen
• FI undersöker SSAB

  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-03-28 - Finansinspektionen ska undersöka om stålföretaget SSAB har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2022.
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…

• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
• FI undersöker Get betal

  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-13 - FI ska undersöka om Get betal AB lever upp till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer och gällande skyddskrav för verksamheten.
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

• Pensionsmyndigheten får en anmärkning
• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Anoto Group AB har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
• FI undersöker Quickbit

  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…

• FI undersöker Quickbit
• FI undersöker garantier som kreditriskskydd

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart…

• FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken