En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaRapportera till FI
Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.
Om rapporteringen
Alla företag som omfattas av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p.1–13 är skyldiga att årligen rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Frågeställningarna i rapporten återfinns i zip-fil läs mer på sidan Rapportera till FI/Fidac.
Nytt rapporteringssystem
Rapportering kan endast göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac antingen manuellt eller genom att skicka in en JSON-fil. Rapportera på sidan Rapportera till FI.
Viktiga datum
- Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2025.
- Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2025.
- Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2024.
Nyheter i rapporteringen 2025
Vissa frågeställningar som funnits med tidigare har tagits bort, ändrats eller flyttats inför rapportering för 2025. Läs mer i denna pdf Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2025.
Vanliga frågor och svar
- Frågor och svar – periodisk rapportering enligt penningtvättslagen
- FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act
Support
Teknisk hjälp (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) finns på sidan Rapportera till FI/Fidac.
För frågor om rapporteringsskyldighet och tolkning av frågeställningarna kontakta FI via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se. OBS! Ej teknisk support.
Senast granskad: 2024-12-02
