Internationellt

Amla är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Nordisk-baltiska arbetsgruppen mot penningtvätt (NBWG) bildades 2019 och är en arbetsgrupp med representanter från alla nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter. Syftet med NBWG är att stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i Norden och Baltikum genom att utbyta erfarenheter och information, samt att skapa en mer samordnad penningtvättstillsyn för att mer effektivt kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.