Rapportera till FI

Om rapporteringen

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p.1–13 är skyldiga att årligen rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Frågeställningarna i rapporten återfinns i zip-fil läs mer på sidan Rapportera till FI/Fidac.

Nytt rapporteringssystem

Rapportering kan endast göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac antingen manuellt eller genom att skicka in en JSON-fil. Rapportera på sidan Rapportera till FI.

Viktiga datum

• Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2025.
• Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2025.
• Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2024.

Nyheter i rapporteringen 2025

Vissa frågeställningar som funnits med tidigare har tagits bort, ändrats eller flyttats inför rapportering för 2025. Läs mer i denna pdf Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2025. 

Vanliga frågor och svar

• Frågor och svar – periodisk rapportering enligt penningtvättslagen
• FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act
• Det kan uppstå valideringsproblem med frågorna A10-A30. Gör så här: ange ett produktutbud från listan. Gå därefter in och ta bort samma produkt så att fältet på nytt är tomt. Klicka sedan någonstans utanför rapporten. När du förhandsgranskar sidan bör valideringen inte slå till.
• OBS! Om frågan E4 "Har någon kontrollfunktion påpekat brister avseende företagets regelefterlevnad av penningtvättsregelverket under senaste året?" besvarats med "Nej" så behöver även frågorna "E8-E10" besvaras med "Nej" för att undvika valideringsfel.

Support

Teknisk hjälp (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) finns på sidan Rapportera till FI/Fidac.

För frågor om rapporteringsskyldighet och tolkning av frågeställningarna kontakta FI via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se. OBS! Ej teknisk support.