Internationellt

Financial Action Task Force (FATF) bildades 1989 och är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (Amla) är en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att samordna medlemsstaternas bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Amla kommer vara fullt operativ den 1 januari 2028 och då ha direkt tillsyn över 40 finansiella företag i EU. Amla kommer också att ha indirekt tillsyn över övriga finansiella företag genom nationella myndigheter, till exempel Finansinspektionen i Sverige. Läs mer på Amlas webbplats.

Nordisk-baltiska arbetsgruppen mot penningtvätt (NBWG) bildades 2019 och är en arbetsgrupp med representanter från alla nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter. Syftet med NBWG är att stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i Norden och Baltikum genom att utbyta erfarenheter och information, samt att skapa en mer samordnad penningtvättstillsyn för att mer effektivt kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.