Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Senast granskad: 2020-10-01

Besöksadress: Brunnsgatan 3
Postadress: Finansinspektionen; Box 7821
103 97 Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08-408 980 00

22augErik Thedéen diskuterar AI och maskininlärning
23aug kl 10.00 Bankernas marginal på bolån (kv. 2, 2022)
25aug kl 08.00 Kapitalkrav för svenska banker, kv. 2, 2022

Alla kalenderhändelser

Innovationscenter

För företag med innovativa tjänster på finansmarknaden.

innovationscentret@fi.se

Frågor från massmedia hänvisas till vår Presstjänst, 070-300 47 32.

Tips från allmänheten är ofta till stor hjälp i vårt arbete.

Anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler.

Lämna material till FI

Struktur, filformat och skydd av information