Penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska lagar och förordningar: 

• Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
• Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI:s författningar: 

• FFFS 2017:11, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• FFFS 2017:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter
• FFFS 2017:16 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter
• FFFS 2018:6 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
• FFFS 2018:7 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
• FFFS 2018:10 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution
• FFFS 2018:13 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
• FFFS 2018:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
• FFFS 2018:15 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse