Wallstreet Management Incorporated har inte tillstånd från
Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan
finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.
Wallstreet Management Incorporated presenteras på webbsidor
405 Lexington Avenue, Chrysler Building, 25th & 26th floor, New York City, New York 10174, United States.
Representanter för Wallstreet Management kontaktar per telefon
investerare och erbjuder sig att byta kundens innehav av aktier i ett
OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "pay the transfer or switch fee". Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).