Sök på fi.se

Din sökning gav 166 träffar

• FI undersöker Avida Finans

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Konsument
  • Låna

  Publicerad 2024-09-11 - FI ska undersöka om Avida Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…
• FI undersöker Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
• FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-27 - FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI…

• Beslut Viaconto Sweden
• Beslut ViaConto Sweden
  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-26 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-25 FI dnr 23-28993 (Anges alltid vid svar) ViaConto Sweden AB Endast per e-post till justas.luzeckas@viaconto.se Undersökning av ViaConto Sweden AB ...
• FI avslutar undersökning av Loomis

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…

• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• avskrivningbeslut Juni Technology AB
  • Publicerat
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - 1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-18 FI dnr 23-29661 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 Undersökning av Juni Technology AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Fi...
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

  • Marknad
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-17 - Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

• Beslut om Spotlight Stock Market
• beslut-spotlight-23-24997.pdf
  • Marknad
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-06-14 - 1 (4) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-14 FI dnr 23-24997 (Anges alltid vid svar) Spotlight Stock Market AB Att: verkställande direktören Endast per e-post till: ak@spotlighstockmarket.com Kopia till: styrelse...
• FI undersöker SBL Finans

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-05-28 - FI ska undersöka hur SBL Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga för att säkerställa att det sker med en hög grad av säkerhet.…
• FI undersöker Brixo

  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-05-28 - FI ska undersöka hur konsumentkreditföretaget Brixo AB bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga för att säkerställa att detta sker med en hög grad…
• FI avslutar undersökningar av Cashbuddy och Thorn Privatfinans

  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-05-28 - FI har avslutat undersökningar om hur Cashbuddy och Thorn Privatfinans genomför kreditprövningar av konsumenter.

• Beslut Cashbuddy AB

  Beslut Thorn Svenska AB
• Beslut: Undersökning av Cashbuddy AB
  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 23-28992 (Anges alltid vid svar) Cashbuddy AB Endast per e-post till mikaela.jonsson@cashbuddy.com Undersökning av Cashbuddy AB Finansinspektionens beslut Finansins...
• Beslut: Undersökning av Thorn Svenska AB
  • Bank
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 24-2028 (Anges alltid vid svar) Thorn Svenska AB Endast per e-post till jonas.vestlund@thorn.se Undersökning av Thorn Svenska AB Finansinspektionens bes...
• FI undersöker Zimpler

  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-08 - Finansinspektionen ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för…
• FI avslutar undersökning av Payer Financial Services

  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-11 - FI har avslutat en undersökning om Payer Financial Services följt de regler om kapitalkrav som gäller för betalningsinstitut. FI skriver av undersökningen.

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut - Payer Financial Services AB
• avskrivningsbeslut-payer-financial-services-ab-23-15994.pdf
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-10 - 1(2) 2024-04-08 Beslut FI dnr 23-15594 Delgivning nr 1 Skickas via mejl till peder.berge@payer.eu Organisationsnummer: 556736-8724 Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man ...
• FI undersöker Market Wizards B.V.

  • Marknad
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-03-28 - Finansinspektionen undersöker om Market Wizards B.V. mot bakgrund av misstänkt blankning av aktier utan täckning (s.k. nakenblankning) överträtt artikel 12 i…
• FI undersöker Swedbank

  • Bank
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Säkerhetsskydd

  Publicerad 2024-02-23 - Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.
• FI undersöker Partner Fondkommission

  • Marknad
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-02-15 - FI ska undersöka om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.
• FI undersöker Pensionsmyndigheten

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-02-01 - Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
• FI undersöker KPA Pension

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-02-01 - Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
• FI undersöker Folksam

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Tjänstepension
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-02-01 - Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
• FI undersöker Marginalen Bank

  • Bank
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2024-01-25 - FI undersöker hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter
• FI undersöker Garantum Wealth Management PB

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-12-14 - FI ska undersöka hur Garantum Wealth Management PB säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder försäkringsförmedling och särskilt…
• FI avslutar undersökning av Aros Kapital

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…

• Aros får en varning och sanktionsavgift
• FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…