Process | Finansinspektionen

Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Senast granskad: 2020-10-01

För företag med innovativa tjänster på finansmarknaden.

Frågor från massmedia hänvisas till vår Presstjänst, 070-300 47 32.

Tips från allmänheten är ofta till stor hjälp i vårt arbete.

Anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler.