Finansinspektionen. Till startsidanFinansinspektionen. Till startsidanVi övervakar finansmarknaden
  • English
  • Prenumerera
  • Våra register
  • E-tjänster och blanketter
  • Stabilitet
  • Konsumentskydd
  • Hållbarhet
  • Bank
  • Betalningar
  • Försäkring
    • Regler
    • Sök tillstånd
    • Tillsyn
    • Rapportering
    • Penningtvätt
      • Finansiering av terrorism
      • Företag som omfattas
      • Process
        • Riskbedömning
        • Rutiner
        • Utbildning
        • Kundkännedom
        • Riskklassificering
        • Övervakning
        • Rapport till FIPO
      • EU-sanktioner
      • FATF och andra aktörer
      • Rapportera till FI
      • Nyheter
    • Säkerhetsskydd
    • Totalförsvar
    • Årsredovisning (IFRS 17)
    • Vägledning
    • Internationellt
    • Nyheter
    • FI:s innovationscenter
  • Marknad
  • Publicerat
  • Om FI
  • Prenumerera
  • Våra register
  • E-tjänster och blanketter
  • English
Finansinspektionen. Till startsidan
  • Stabilitet
  • Konsumentskydd
  • Hållbarhet
  • Bank
  • Betalningar
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Om FI
HemFörsäkringPenningtvätt

Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • English
  • Prenumerera
  • Dela sidan

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Dela
MailMailTwitterTwitterLinkedinLinkedinFacebookFacebook
Senast granskad: 2022-10-05
HemFörsäkringPenningtvätt
Försäkring
  • Regler
  • Sök tillstånd
  • Tillsyn
  • Rapportering
  • Penningtvätt
    • Finansiering av terrorism
    • Företag som omfattas
    • Process
      • Riskbedömning
      • Rutiner
      • Utbildning
      • Kundkännedom
      • Riskklassificering
      • Övervakning
      • Rapport till FIPO
    • EU-sanktioner
    • FATF och andra aktörer
    • Rapportera till FI
    • Nyheter
  • Säkerhetsskydd
  • Totalförsvar
  • Årsredovisning (IFRS 17)
  • Vägledning
  • Internationellt
  • Nyheter
  • FI:s innovationscenter
Finansinspektionens logotyp
 Kontakta oss
 Arbeta på FI
 FI:s innovationscenter
 Privatekonomisk utbildning
Besöksadress
Brunnsgatan 3, Stockholm 
twitter linkedin youtube
  • Om webbplatsen
  • Om kakor (cookies)