Rapporten från Forensic Risk Alliance ingår i FI:s undersökning

2019-03-22 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI har tagit emot Swedbanks externa granskning som gjorts med anledning av uppgifter i media om misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Rapporten kommer att vara en del i FI:s undersökning som genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen.

FI kan i nuläget inte ytterligare kommentera denna undersökning.

Laddar sidan