En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI undersöker Klarna och Loomis
FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
Startdatum: 2022-04-22
Företagen som undersöks
Klarna Bank AB och Loomis Sverige AB
OBS! Den 4 maj 2022 lades företaget Intergiro Intl AB till i undersökningen.
OBS! Den 19 juni 2024 avslutades undersökningen av Loomis Sverige AB.
Varför gör vi denna undersökning?
I både EU:s och den nationella riskbedömningen bedöms företag som erbjuder betaltjänster utgöra en betydande risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Betaltjänster kan vara snabba digitala betalningar, men även tjänster som kontanthantering. FI kommer därför att granska hur ett antal företag om som erbjuder olika former av betaltjänster följer penningtvättsreglerna.
