En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI undersöker Intergiro
FI har undersökt hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
Startdatum: 2022-04-22
Företagen som undersöks
Klarna Bank AB, Loomis Sverige AB och Intergiro Intl AB.
OBS! Den 4 maj 2022 lades företaget Intergiro Intl AB till i undersökningen.
OBS! Den 19 juni 2024 avslutades undersökningen av Loomis Sverige AB.
OBS! Den 11 december 2024 avslutades undersökningen av Klarna AB.
Varför gör vi denna undersökning?
I både EU:s och den nationella riskbedömningen bedöms företag som erbjuder betaltjänster utgöra en betydande risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Betaltjänster kan vara snabba digitala betalningar, men även tjänster som kontanthantering. FI kommer därför att granska hur ett antal företag om som erbjuder olika former av betaltjänster följer penningtvättsreglerna.
