Resultat

2022

FI undersöker Athanase Industrial Partner

FI ska undersöka förvaltaren av alternativa investeringsfonder Athanase Industrial Partners identifiering och hantering av intressekonflikter.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI avslutar undersökning av Bankgirot

FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI avslutar ärendet.

FI undersöker Bankgirocentralen

Finansinspektionen ska undersöka Bankgirocentralen BGC:s hantering av it- och informationssäkerhetsincidenter. Syftet med undersökningen är att bedöma hur företaget följer reglerna för hur incidenter inom it- och informationssäkerhet ska hanteras.

FI undersöker Klarna och Loomis

FI ska undersöka hur Klarna och Loomis, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Den 4 maj 2022 lades ett tredje företag till i undersökningen: Intergiro. Undersökningen gäller företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj 2021.

FI undersöker Alecta

FI ska undersöka internkontroll och riskhantering inom Alectas kapitalförvaltning.

FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI undersöker Celina Fondförvaltnings hantering av intressekonflikter

Finansinspektionen ska undersöka Celina Fondförvaltning AB:s hantering av intressekonflikter.

Laddar sidan