Undersökningar lista

2024

FI undersöker Okapi Sweden, Infinipi och Ping Payments

FI ska i en temaundersökning undersöka om Okapi Sweden AB, Infinipi AB och Ping Payments AB har följt reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut.

FI undersöker Avida Finans

FI ska undersöka om Avida Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan upprätthålla en rimlig levnadsstandard även efter att en kredit har beviljats. FI granskar även om eventuella brister är systematiska och om särskilda brister föreligger när kreditförmedlare använts.

FI undersöker Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige

Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av terrorism. Undersökningarna omfattar företagens allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och/eller transaktioner till Polismyndigheten samt hur företagen hanterar modellrisker.

FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver av ärendet.

FI avslutar undersökning av Loomis

FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

FI avslutar undersökning av Juni Technology

Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

FI avslutar undersökning av Nasdaq

FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.

FI avslutar undersökning om Nasdaq

Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.