FI begär in uppgifter om investeringsbedrägerier från cirka 200 aktörer

– Ett starkt skydd mot bedrägerier är avgörande för förtroendet för finansmarknaden och dess funktion, säger Jimmy Kvarnström, chef för område Marknader på FI.

Insatsen görs för att FI ska få en tydligare bild av hur marknadens aktörer arbetar för att förebygga, upptäcka och stoppa bedrägerier som drabbar konsumenter och företag. Syftet är även att förhindra kriminella aktörer från att utnyttja finansmarknaden. Uppgifterna kommer att ingå i FI:s löpande tillsyn. Totalt handlar det om detaljerade uppgifter om investeringsbedrägerier från cirka 200 finansiella institut.

– Vi behöver en mer heltäckande bild av hur aktörer på finansmarknaden arbetar mot investeringsbedrägerier. Den här insamlingen ska hjälpa oss att se var riskerna finns och vilka åtgärder som faktiskt fungerar. Det är viktigt för att kunna skydda konsumenterna och för att värdepappersmarknaden ska fungera effektivt, säger Jimmy Kvarnström.

Regelbunden granskning

FI ställer frågor om vilka åtgärder som görs för att minska risken för investeringsbedrägerier. Frågorna rör exempelvis rutiner för att upptäcka och rapportera misstänkta händelser, samt om det sker en regelbunden granskning av samarbetspartners utifrån risken att dessa kan vara delaktiga i bedrägerier.

– Konsumenter måste kunna lita på att banker och institut har robusta rutiner. Om branschen visar att de tar de här riskerna på allvar stärks förtroendet för hela systemet, säger Jimmy Kvarnström.

Statistik om antalet bedrägerier

FI samlar även in statistik rörande antalet misstänkta och bekräftade investeringsbedrägerier exempelvis antalet transaktioner samt de totala belopp som kan kopplas till bedrägerier.

Syftet är att stärka konsumentskyddet, säkerställa att hela branschen har effektiva rutiner – och att bidra till en välfungerande, transparent och förtroendeskapande värdepappersmarknad.