En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
FI undersöker Swedbank
FI ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar bankens åtgärder för kundkännedom.
Den finansiella sektorn har en central roll i att förhindra att brottsvinster kan tvättas och omsättas i det finansiella systemet. Hur banker och andra finansiella företag förhindrar att deras verksamhet kan utnyttjas för finansiell brottslighet, såsom penningtvätt och finansiering av terrorism, är även en prioriterad fråga i FI:s tillsyn under 2026.
– Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet. Att ha god kännedom om sina kunder är en förutsättning för att kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i verksamheten, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
FI ska undersöka om Swedbank har levt upp till de krav som penningtvättsreglerna ställer på att uppnå kundkännedom. Undersökningen avser perioden 1 december 2023 till 30 november 2025.
Presstjänst
