Resultat

2025

Tekniska problem vid rapportering av penningtvättsrapporten

FI:s inrapporteringsfunktion har haft tekniska problem.

Rapportering och utbyte av upplysningar om kryptotillgångar och vissa andra ändringar avseende det administrativa samarbetet på skatteområdet

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i regeringens promemoria, men lämnar en synpunkt rörande förslaget till ändring i förordningen (2024:1167) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar.

Nu går det att testrapportera Dora informationsregister

2025-03-20 | Dora Betalningar Nyheter

Möjlighet finns nu för rapportörer att testa det nya formatet i Dora informationsregister och skicka in en fil.

Ny Dora-rapportering om incidenter och cyberhot

2025-03-20 | Dora Betalningar Nyheter

Måndag den 31 mars övergår nuvarande rapportering om allvarliga IKT-relaterade incidenter enligt Dora-förordningen till en ny version. Möjlighet till testrapportering finns redan nu.

FI undersöker Get betal

FI ska undersöka om Get betal AB lever upp till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer och gällande skyddskrav för verksamheten.

Information om rapportering enligt Dora

2025-03-12 | Dora Betalningar Nyheter

FI har samlat teknisk information för rapportering enligt Dora-förordningen, enligt Europeiska Bankmyndighetens (EBA) ramverk 4.0.

Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

Gemensamma krafter krävs för att motverka att kriminella aktörer kan utnyttja det finansiella systemet för att begå brott och tvätta pengar. Det kan också finnas behov av ytterligare regelskärpningar. Det sa Malin Alpen, chef för FI:s område Betalningar, när hon i dag medverkade i ett panelsamtal på Penningtvättsdagarna.

Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för FI. Under 2025 kommer vi särskilt att fokusera på de sektorer och tjänster där riskerna för penningtvätt är som störst.

FI undersöker Quickbit

FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

FI undersöker Quickbit

FI ska undersöka hur QB Europe AB (Quickbit) följer penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

 

Om cookies