Vi övervakar finansmarknadenFinansinspektionen ska undersöka Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar.
Finansinspektionen ska undersöka tre bankers efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker hänförliga till höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.
FI ska undersöka delar av Bankgirots arrangemang för kontinuitetshantering. Syftet med undersökningen är att bedöma om Bankgirot har upprättat och implementerat en ändamålsenlig kontinuitetshantering som säkerställer att institutets mest väsentliga affärsprocesser kan upprätthållas samt återställas i händelse av allvarliga verksamhetsstörningar.
FI ska undersöka om Nordnet Bank har ar upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker.
FI ska undersöka om sju tjänstepensionskassor uppfyller vissa krav på styrdokument.
FI ska undersöka hur Nordnet Bank AB säkerställer att de kunder i banken som genomför blankningar gör detta i enlighet med de regler som följer av blankningsförordningen.
FI ska undersöka delar av Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet. Syftet med undersökningen är att bedöma hur ändamålsenliga bankens processer är för att hantera informations- och cyberrisker.
FI ska kontrollera hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktar sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden.
FI ska undersöka hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.
Denna lista visar undersökningar som startas från och med 1 januari 2021.
