Vi övervakar finansmarknadenFinansinspektionen ska undersöka hur fyra valutaväxlare efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom.
Finansinspektionen ska undersöka hur företag som handlar med virtuella valutor efterlever penningtvättsregelverkets krav på allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
FI ska undersöka Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt.
Undersökningen syftar till att granska om Bankgirot har upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet.
Finansinspektionen ska undersöka tre bankers efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker hänförliga till höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.
FI ska undersöka hur Nordnet Bank AB säkerställer att de kunder i banken som genomför blankningar gör detta i enlighet med de regler som följer av blankningsförordningen.
FI ska undersöka delar av Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet. Syftet med undersökningen är att bedöma hur ändamålsenliga bankens processer är för att hantera informations- och cyberrisker.
FI ska kontrollera hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktar sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden.
Denna lista visar undersökningar som startas från och med 1 januari 2021.
