En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI avslutar undersökning av Länsförsäkringar Bank
Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen resulterade i en sanktion.
Slutdatum: 2022-12-14
Företaget som undersökts
Länsförsäkringar Bank AB
Varför har vi gjort denna undersökning?
En viktig del i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är att bankerna har väl fungerande system för övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Transaktioner som genomförs med hög hastighet innebär särskilda risker. Detsamma gäller utlandsbetalningar. Mot denna bakgrund ska FI granska bankernas processer för transaktionsövervakning och rapportering med fokus på den här typen av transaktioner.
Vad har vi kommit fram till?
Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.
