En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en betaltjänsteleverantör till undersökningen, AM Sweden Money Transfer AB. Företaget har begärt att avregistreras som betaltjänstleverantörer. FI skriver därför av undersökningen av företaget.
Slutdatum: 2023-06-08
Företaget som undersökts
AM Sweden Money Transfer AB
Varför har vi gjort denna undersökning?
Företaget ingick i en undersökning av hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna, se FI undersöker betaltjänstleverantörer
Vad har vi kommit fram till?
Den 14 april inkom en ansökan från företaget om att avregistreras från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. FI beslutade den 17 maj att bevilja företagets ansökan. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under FI:s tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.
