En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI undersöker Quickbit
FI ska undersöka hur QB Europe AB (Quickbit) följer penningtvättsreglerna. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
FI prioriterar granskningen av penningtvättsrisker i tillsynen. Penningtvätt riskerar inte bara förtroendet för det finansiella systemet utan kan också vara ett led i att finansiera kriminell verksamhet och terrorism. Därför är det helt centralt att finansiella företag följer de regler som finns för att motverka penningtvätt.
Riskbedömningar och kundkännedom är avgörande för att finansiella företag ska kunna upptäcka och förhindra penningtvätt samt identifiera misstänkta transaktioner. Med fokus på detta startar FI nu en undersökning av Quickbit.
– Finansiella företag måste följa penningtvättsreglerna så att de inte blir en kanal för kriminella pengar. I den här undersökningen granskar vi om Quickbit har anpassat sina åtgärder till riskerna i verksamheten, säger Petra Bonderud, tillförordnad avdelningschef för Penningtvättstillsyn.
Quickbit erbjuder handel med kryptotillgångar. Sådan handel är exempel på en tjänst som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. En orsak är att tjänsten möjliggör anonymitet.
Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste riskbedömning.
Presstjänst
