En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaResultat
2024
FI avslutar undersökning av Amal Express
FI har undersökt hur Amal Express Ekonomisk förening följer penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder och rapportering till Polismyndigheten.
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
FI har undersökt hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter.
FI avskriver undersökning av Nordnet Pensionsförsäkring
FI har undersökt Nordnet Pensionsförsäkrings beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk inklusive riskreduceringstekniker som bolaget använder vid denna beräkning. FI har också undersökt vissa delar av bolagets försäkringstekniska avsättningar och försäkringstekniska beräkningsunderlag. FI skriver av undersökningen.
FI undersöker SBAB
FI ska undersöka om SBAB:s kreditriskhantering lever upp till kraven på styrning, riskhantering och kontroll.
FI undersöker Okapi Sweden, Infinipi och Ping Payments
FI ska i en temaundersökning undersöka om Okapi Sweden AB, Infinipi AB och Ping Payments AB har följt reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut.
FI undersöker Avida Finans
FI ska undersöka om Avida Finans har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan upprätthålla en rimlig levnadsstandard även efter att en kredit har beviljats. FI granskar även om eventuella brister är systematiska och om särskilda brister föreligger när kreditförmedlare använts.
FI undersöker Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige
Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av terrorism. Undersökningarna omfattar företagens allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och/eller transaktioner till Polismyndigheten samt hur företagen hanterar modellrisker.
FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden
FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver av ärendet.
FI avslutar undersökning av Loomis
FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
