FI har tagit fram riktlinjer för förseningsavgifter enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Företag som omfattas av riktlinjerna är betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Helgen 11-12 november sker omfattande systemunderhåll i vår it-miljö. Detta påverkar fi.se och alla våra externa tjänster.
Från och med den 30 juni 2023 ska inrapporteringen av halvårsrapport för registrerade betaltjänstleverantörer ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering via webb.
Europeiska bankmyndigheten, EBA, bjuder in till en workshop om incidentrapportering enligt PSD 2.
Finansiella företag är skyldiga att rapportera större innehav som exempelvis dotterbolag och andra ägarintressen.