Resultat

2022

Moneygram får föreläggande att göra rättelse

Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.

Trustly Group får varning och sanktionsavgift

Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.

ClearOn får varning och sanktionsavgift

ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.

2021

Danske Bank får föreläggande att göra rättelse

Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.

2020

SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

2017

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

Laddar sidan