Din sökning på "FFFS:8" gav 64 träffar
-
Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Bank
- Penningtvätt
- Regler
Publicerad 2024-12-09 - föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter FFFS 2017:16 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter … om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
-
Utbildning
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.
-
Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
utifrån tillämpliga bestämmelser i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
Uppdaterade frågor och svar om rapportering enligt penningtvättslagen
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapportering
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-02 - Inför 2025 års periodiska rapportering enligt penningtvättslagen har ett antal nya frågeställningar tillkommit. Med anledning av detta har vi uppdaterat våra…
-
Frågor och svar samt anvisningar – periodisk rapportering enligt penningtvättslagen
1(11) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se
-
FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
- Försäkring
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
Publicerad 2025-01-31 - Livförsäkringsföretagen kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det visar Finansinspektionens…
-
FI-tillsyn 32: Livförsäkringsföretagens hantering av risker för penningtvätt
framgår av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) (2 kap. 21 § och 3 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [FFFS
-
FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
Publicerad 2025-01-31 - Värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det…
-
FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen
framgår av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Juni Technology
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
-
1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-18 FI dnr 23-29661 (Anges
-
Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
Publicerad 2017-04-12 - Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 8
-
Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
-
Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Regler
Publicerad 2015-06-15 - Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
-
Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
Publicerad 2023-12-21 - FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
och gemensamma ruti- ner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 8–
Finans- inspektionens föreskrifter och allmänna råd [FFFS 2014:1] om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut).
Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-12-21 FI dnr 23-5367 (Anges
-
FI lämnar rapport till regeringen om utveckling av penningtvättstillsynen
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - FI:s penningtvättstillsyn har utvecklats på flera områden och ökat i omfattning. Vi tänker fortsätta på den vägen genom att förbättra riskanalyser, processer,…
-
Utveckling av Finansinspektionens penningtvättstillsyn
kompletteras i materiellt hänseende av föreskrifter som meddelats av de myndigheter som bedriver penningtvättstillsyn, däribland FI:s föreskrifter (FFFS
-
Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
- Regler
Publicerad 2019-10-08 - FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
att 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 och 8 §§, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
Remisspromemoria: Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1 (3) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se
1 (10) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se
-
Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
- Förslag nya FFFS
Publicerad 2021-09-29 - FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
-
terrorism, samt 2. filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–8
föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
Sammanfattning Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
-
Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Rapporter
Publicerad 2013-04-18 - Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen…
-
Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering
Endast 17 procent av företagen ser några andra risker än de som exemplifieras i 2 kap. 3 § FFFS 2009:1.
-
Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Publicerat
- Nyheter
Publicerad 2017-09-19 - FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.
-
Penningtvätt - frågeformulär för inrapportering
(8) OBS!
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Euro World
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-21 - Finansinspektionen beslutade den 8 juni 2023 att avregistrera företaget från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
att undersöka hur företaget följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Amiin Capital
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se mailto:bilesabrie
-
FI avslutar undersökning av Hayat
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-01 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var…
-
Beslut: Undersökning av Bergs Exchange och Travel AB
utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB
Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige
Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
-
FI avslutar penningtvättsundersökning av Safello
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-06-15 - Finansinspektionen har undersökt hur Safello följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
Bolaget Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se
-
FI skriver av undersökning av Swedbank
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Särskilda PM & beslut
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2021-10-26 - Finansinspektionen har i dag beslutat att skriva av myndighetens undersökning av Swedbank för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen (Mar).
-
FI:s beslut att skriva av undersökningen om Swedbank överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
