En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn. Insamlingen sker inför 2027 då den nya penningtvättsförordningen (AMLR) börjar gälla.
Syftet med datainsamlingen är att säkerställa en gemensam och välfungerande metod på europeisk nivå för att bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism hos enskilda kreditinstitut och andra finansiella institut. Datainsamlingen ska även bidra till att identifiera vilka kreditinstitut och finansiella institut som kan komma att omfattas av den nya europeiska tillsynsmyndighetens direkta tillsyn.
Datainsamlingen, som inleds i mars, genomförs i nära samarbete med nationella tillsynsmyndigheter och den privata sektorn. Amla har bett Finansinspektionen att samla in data från drygt hundra svenska finansiella institut. Finansinspektionen kommer att kontakta de företag som berörs.
