En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2025
Nya frågeställningar till rapporteringen om penningtvätt
Varje år begär FI in uppgifter från företag som omfattas av penningtvättsregelverket. Dessa uppgifter används som underlag för FI:s riskbaserade tillsyn. Till nästa års periodiska rapportering för penningtvätt har det tillkommit ett antal nya frågeställningar.
FATF:s uttalanden oktober 2025
I samband med plenarsammanträdet den 22-24 oktober 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI avslutar undersökning av Rocker
Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden
Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta för att göra det svårare för kriminella att utnyttja finansmarknaden. Det skriver FI i en ny rapport, som svar på ett regeringsuppdrag.
FATF:s uttalanden juni 2025
I samband med plenarsammanträdet den 12−13 juni 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
