Finansinspektionen har funnit att Forex Bank har haft strukturella och återkommande brister på i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.
Forex har exempelvis uppvisat brister eller saknat regler avseende:
Bristerna är så allvarliga att det finns en uppenbar risk att banken utnyttjas för penningtvätt. FI tvingas också dra slutsatsen att Forex, genom att inte ha följt gällande regler kan antas medvetet ha medverkat till penningtvätt.
Forex har vidtagit ett åtgärdsprogram där vidtagna och planerade åtgärder presenteras. Finansinspektionen finner åtgärdsprogrammet tillräckligt. Mot denna bakgrund väljer Finansinspektionen att ingripa mot banken med en varning istället för återkallelse av tillstånd. Varningen kombineras med en straffavgift på femtio miljoner kronor.