Finansiella företag

2023

FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Bofinks tillstånd återkallas

2023-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.

Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.

My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.

Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

2022

Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift

Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Moneygram får föreläggande att göra rättelse

Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.

Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.