En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFörslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna
FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s förslag omfattar företagens riskbedömning, identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, riskbedömning av personer i politiskt utsatt ställning som upphört att utöva sina funktioner samt bevarande av uppgifter. Dessutom föreslås ett antal redaktionella ändringar. Ändringarna motiveras av att riksdagen den 1 augusti 2015 beslutade om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2015.
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 21 september 2015. Ange diarienummer FI Dnr 14-6314.
- Förslag till föreskrift: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
- Remiss-pm: Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
- Följebrev: Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( < 1MB)
