Resultat

2022

FI avslutar penningtvättsundersökning av Wupsil

FI har undersökt hur Wupsil följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna

FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj 2021.

FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI avslutar penningtvättsundersökning av Ria Payment Institution

FI har undersökt hur Ria Payment Institution, EP, S.A.U. följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

FI har avslutat en undersökning av Swedbank

FI har undersökt Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt. FI skriver av ärendet.

FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

2021

FI avslutar penningtvättsundersökning av Small World Financial Services Spain

FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket.

FI avslutar undersökning av Nordnet Bank

FI har undersökt om Nordnet Bank upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker. FI skriver av ärendet.

FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna

FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad Bolåneundersökningen.

Laddar sidan