Resultat

2021

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen tillstyrker Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.

FI:s prioriterade områden 2021

Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån? Jobbar mindre banker och betaltjänstföretag tillräckligt bra för att motverka penningtvätt? Och vilka risker innebär coronapandemin för framtiden? Det är tre områden som Finansinspektionen (FI) kommer att granska särskilt under 2021.

Finansinspektionens prioriterade områden för 2021

Konsumentskydd, penningtvätt och framtida risker till följd av coronapandemin är tre områden som FI kommer att granska särskilt under 2021.

2020

Extra styrelsesammanträde, ny tid

2020-03-19 | Om FI Penningtvätt Bank

Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

2019

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

Kammarrätten avslår Svenska Dagbladets överklagande

Svenska Dagbladet har tidigare överklagat FI:s beslut om utlämnande av utkast till utvärderingar av undersökningsärenden. Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat dom i målet. Kammarrätten gör ingen annan bedömning än den som FI har gjort och avslår därför Svenska Dagbladets överklagande.

2017

Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Laddar sidan