En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFöretag utan tillstånd
Finansinspektionen ingriper mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan behörigt tillstånd och förelägger dem att upphöra med verksamheten.
2018
A måste omedelbart upphöra med verksamhet
2018-07-30 | Sanktioner
Finansinspektionen (FI) förelägger A (med uppgiven firma B) att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.
2017
24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag
FI avför 24Money Spar ur registret över företag som driver inlåningsverksamhet. 24Money Spar får därmed inte längre ta emot pengar från allmänheten.
Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse
Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.
A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet
FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.
FI förelägger Capensor Capital att upphöra med värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd
Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB som bedriver corporate finance-verksamhet att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.
A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet
Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om anmälningsplikt av viss finansiell verksamhet.
Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.
Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.
Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.
2015
Paylevo AB måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet
Finansinspektionen förelägger Paylevo AB att senast den 30 november 2015 upphöra med verksamhet med krediter till konsumenter. Anledningen till att verksamheten måste upphöra är att tillstånd för verksamhet med krediter till konsumenter saknas.
Trustbuddy måste upphöra med tillståndspliktig verksamhet
FI förelägger Trustbuddy AB att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet och verksamhet med krediter till konsumenter. Beslutet gäller inte återbetalningar till långivare.
Assistansbolaget vägassistans Sverige måste upphöra med sin försäkringsrörelse
Finansinspektionen förelägger Assistansbolaget vägassistans Sverige AB att upphöra med den försäkringsrörelse som bolaget driver utan att vara berättigat till det. Försäkringsrörelsen ska vara avvecklad senast den 30 november 2015.
Autocash ATM System AB måste upphöra med tillståndspliktiga betaltjänster
Finansinspektionen förelägger Autocash ATM System AB att senast den 10 mars 2015 upphöra med den tillståndspliktiga betaltjänst som bolaget tillhandahåller i samband med uttag av kontanter från de automater som bolaget hyr ut.
2013
Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige
FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.
Assurance Service måste upphöra med verksamhet
FI förelägger AssuranceService i Göteborg AB att upphöra med all verksamhet som direkt eller indirekt syftar till att förmå någon med hemvist i Sverige att teckna försäkringar hos Victory Life & Pensions Assurance Company Limited.
Zam Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt
Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Aljazeera Travel måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Aljazeera Travel att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.
Ariyan Company måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Ariyan Company att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.
Denar Exchange Guld & Travel måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Denar Exchange Guld & Travel att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.
Morex Exchange Eftr Handelsbolag måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Morex Exchange Eftr Handelsbolag att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.
Teheran Livs måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Teheran Livs att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd.
Skåne Exchange måste upphöra med betaltjänstverksamhet
Finansinspektionen förelägger företaget Skåne Exchange att upphöra med den betaltjänstverksamhet som bedrivs utan tillstånd i samband med valutaväxlingar.
2011
Nasim Exchange måste upphöra med betaltjänster
Finansinspektionen förelägger Nasim Exchange med företrädare Djanan Mokhtari att vid vite om 50 000 kronor omedelbart upphöra med den betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.
2010
Kimia Exchange Giti Travel Handelsbolag måste sluta erbjuda betaltjänster
Finansinspektionen förelägger Kimia Exchange Giti Travel Handelsbolag att vid vite om 50 000 kronor omedelbart upphöra med den betaltjänstverksamhet företaget driver utan tillstånd.
2008
European Credit & Savings måste upphöra med finansieringsrörelse
Finansinspektionen förelägger European Credit & Savings Ekonomisk förening (769614-8563) att upphöra med den inlånings- och kreditverksamhet som föreningen drivit utan tillstånd.
Unispar Universal Sparkasse måste upphöra med finansieringsrörelse
Finansinspektionen förelägger Unispar Universal Sparkasse ekonomisk förening (769614-2269) att upphöra med den inlånings- och kreditverksamhet som föreningen har drivit utan tillstånd.
HFS Savings måste upphöra med inlånings- och kreditverksamhet
Finansinspektionen förelägger HFS Savings ekonomisk förening (769615-0221) att upphöra med den inlånings- och kreditverksamhet som föreningen drivit utan tillstånd.
2007
FI förelägger fyra bostadsbolag att upphöra med att låna pengar av hyresgäster
FI förelägger fyra kommunala bostadsbolag att upphöra med att ta emot inlåning från sina hyresgäster.
FI förelägger 50 spar- och låneföreningar att upphöra med verksamheten
Finansinspektionen förelägger 50 spar- och låneföreningar att upphöra med sin verksamhet. Föreningarna driver enligt sina stadgar finanansieringsrörelse utan tillstånd från FI, dvs föreningarna tar emot inlåning från allmänheten och lämnar krediter.
2006
FI förelägger Prospar Progressiv Sparkassa att avveckla sin inlåningsverksamhet
Finansinspektionen förelägger PROSPAR Progressiv Sparkassa Ekonomisk Förening (föreningen) att vid vite om 100 000 kr ha avvecklat sin registreringspliktiga inlåningsverksamhet senast sex månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.
FI förelägger Acme Associates att avveckla sin inlånings- och kreditverksamhet
Finansinspektionen avslår Acme Associates AB:s ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. FI förelägger även Acme att avveckla den inlånings- och kreditverksamhet som företaget har drivit utan tillstånd.
FI förelägger Nordiska Sparlån Ekonomisk Förening att vid vite upphöra med inlåningsverksamheten
Finansinspektionen avslår Nordiska Sparlån Ekonomisk Förening ansökan om registrering som inlåningsföretag.
2004
2003
Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB
Trots att Svenska trygg & ansvarsförsäkringsmäklarna AB inte har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsmäklarverksamhet har bolaget använt sig av benämningen försäkringsmäklare. FI förelägger därför Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB vid vite om 500 000 kr att upphöra med benämningen ”försäkringsmäklarna”.
2002
Afla-gruppen
Afla-gruppen har bedrivit försäkringsmäklarverksamhet utan att vara registrerade enligt lagen om försäkringsmäklare. FI förelägger därför de bolag som ingår i gruppen (Afla Group AB, Afla Investeringshuset HB, Afla Försäkringshuset Handelsbolag och Afla Investeringshuset Group Handelsbolag) vid vite om 500 000 att upphöra med verksamheten.
