En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFinansiella företag
2024
Amal Express får en sanktionsavgift
FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
Marginalen Bank får en varning
FI ger Marginalen Bank en varning för överträdelser av reglerna om stora exponeringar och kraven på en god riskhantering.
FI återkallar tillståndet för Finans 24/7
2024-07-18 | Sanktioner
Finansinspektionen återkallar Finans 24/7 Sverige AB:s tillstånd att driva finansieringsrörelse.
Storbanker behöver åtgärda brister i infrastrukturen för betalningar
FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har även kontaktat tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland och uppmärksammat dem på behov av motsvarande åtgärder vad gäller Danske Bank och Nordea.
Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.
Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört någon begränsning i sitt interna regelverk för hur stora investeringsrisker föreningen får ta.
FI ger Finans 24/7 Sverige en varning
FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
FI ger Ekomni AB en varning
FI varnar Ekomni AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
FI ger Fordonskrediten FK AB en varning
FI varnar Fordonskrediten FK AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.
2023
Aros får en varning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
FI ger Simplex en varning
Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.
Bofinks tillstånd återkallas
Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.
Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
2022
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.
Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift
Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
Moneygram får föreläggande att göra rättelse
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.
Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.
Trustly Group får varning och sanktionsavgift
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får varning och sanktionsavgift
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
2021
Danske Bank får föreläggande att göra rättelse
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.
Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas
Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB:s (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.
Maiden Life får varning och sanktionsavgift
Maiden Life får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.
Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift
Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.
2020
AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift
AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.
